光华科技: 关于2022年第四次临时股东大会决议的公告-人人电力网

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证券代码：002741 证券简称：光华科技公告编号：2022-058 广东光华科技股份有限公司关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》于2022年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。重要提示：项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况网络投票时间：2022年12月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。二、会议出席情况通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 178,978,986 股，占上市公司总股份的 44.9354％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,424,480 股，占上市公司总股份的 6.3832％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 153,554,506 股，占上市公司总股份的通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司总股份的 0.6226％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司总股份的 0.6226％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：提案 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》总表决情况：同意 178,904,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对 74,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 2,405,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9959％；反对 74,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。提案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》总表决情况：同意 178,904,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对 74,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 2,405,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9959％；反对 74,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本项议案获得通过。四、律师出具的法律意见本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。五、备查文件《法律意见书》。特此公告。广东光华科技股份有限公司董事会

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